鞍钢召开第四届董事会第十六次会议并通过议案

LIU1018

鞍钢召开第四届董事会第十六次会议并通过议案

鞍钢股份有限公司公司董事会于2007年10月24日以书面方式召开公司第四届董事会第十六次会议。会议审议并通过了以下议案： 　　一批准公司2007年度向鞍钢集团公司出售总金额不超过人民币2亿元的筛下粉 　　随着公司高炉改造工程的完成，因高炉工艺改进，在生产过程中产生筛下粉，每年约为24万吨。筛下粉在市场上没有销售渠道，但可以作为鞍钢集团公司矿山公司烧结工艺的原料进行利用。为了充分利用资源，提高经济效益，批准公司2007年度向鞍钢集团公司出售总金额不超过人民币2亿元的筛下粉。出售筛下粉定价原则为烧结矿价格减去鞍钢集团公司烧结工序成本。 　　二批准2007年度公司向鞍钢集团公司支付不超过人民币30百万元的ERP信息管理系统服务费 　　鞍钢ERP信息管理系统(即企业资源计划系统)建设共分三期完成，其中一期工程的建设费用全部由鞍钢集团公司支付，目前已投入使用。二期工程、三期工程建设费用中各生产线制造执行系统(MES)的建设费用由股份公司承担，其余由鞍钢集团公司支付。 　　ERP一期工程信息系统覆盖公司东区所有扁平材产品生产流程，包括销售、质量、生产业务，提供从接受订单经质量设计、生产组织，直到发货/结算的全过程管理控制功能。 　　ERP一期工程的实施形成了扁平材管理的支撑平台，从技术上支持公司一级管理的实现，应用ERP系统有利于公司减少管理环节，规范管理行为，提高管理效率，为产品质量的持续改进和新产品新工艺研发提供了有力支持。对于公司完善企业现代化管理，增强企业的技术开发能力及市场竞争能力具有深远意义。 　　由于ERP一期工程的建设费用由鞍钢集团公司支付，因此在使用过程中公司需向鞍钢集团公司支付服务费用。经过协商，确定定价原则为折旧费加维护费。预计2007年度公司需向鞍钢集团公司支付不超过人民币30百万元的ERP信息管理系统服务费。